Acusan dominicana de lavar dinero en su compañía “Copos Blancos Travel”

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NUEVA YORK.- El fiscal general de los Estados Unidos Michael J. García firmó el acta de acusación por lavado de dinero contra la señora Mercedes Acosta, de origen dominicano, quien aparece como propietaria de la compañía de multiservicios Copos Blancos Travel, que ofrece servicios de agencia de viajes, contables y de envío de dinero. La empresa está en la avenida Seherman #72 en Washington Heights, Manhattan.

Acosta, conocida como “La Doña” o “Chucha”, se declaró culpable a cambio de un cargo en su contra de lavado de dinero y será sentenciada el 30 de noviembre. Agentes federales de los Estados Unidos dieron detalles del operativo tras descubrir que usaba su compañía para blanquear dinero producto del narcotráfico.

La Doña, como se le conoce en el Alto Manhattan, confesó que sabía que algunas de las transacciones financieras o transferencias que efectuaba procedían de actividades fuera de la ley, vinculadas con el narcotráfico, de acuerdo a los informes presentados en el acta de acusación 05CR1261.

Acosta admitió que, a sabiendas del origen del dinero, realizó transferencias comerciales con el propósito de disfrazar negociaciones de narcóticos, la locación, las fuentes y los propietarios de la droga en Nueva York y en la República Dominicana.

La fiscalía señala que con el conocimiento pleno de la procedencia del dinero que luego era transferido a la República Dominicana, Acosta promovió actividades ilegales como el narcotráfico y el lavado de dinero.

Copos Blancos Travel fue conformada de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. En la actualidad cuenta con tres sucursales más, una en la avenida Broadway y la otra en la San Nicholas. La cuarta compañía está localizada en Santo Domingo en la República Dominicana.

Actualmente sigue operando a cargo de Miguel Acosta. La acusación contra Mercedes Acosta es por conspirar y blanqueo de dinero en Nueva York.

RegistrosLas investigaciones de los agentes federales arrojaron que en el 2003 Acosta transfirió cerca de US$79,000 procedentes del narcotráfico a otra persona en la República Dominicana. Además, indicaron que en septiembre del 2003 se reunió con otra persona en Copos Blancos Travel de la avenida Sherman y recibió US$30,000 y US$40,000 de la venta de drogas. Acosta transfirió los fondos, indica la investigación, en días separados a otra persona en la República Dominicana.

OperaciónEl 8 de febrero, abril 5, septiembre 12, el primero de noviembre y el 29 del mismo mes del 2005, Acosta se reunió con un colaborador de las autoridades o informante también en Copos Blancos de la avenida Sherman y aceptó enviar dinero a la República Dominicana en cada una de esas ocasiones, a sabiendas de que se trataba de supuestamente operaciones de narcotráfico.

En la primera oportunidad envió US$3,200, explica la acusación, en la segunda US$10,400 y en las otras US$29,680, US$53,000 y US$37,100.

El Gran Jurado concluyó que las evidencias demostraban que la acusada, que se declaró culpable, participó en comercialización criminal interestatal e internacional, con pleno conocimiento de la naturaleza de estas actividades de narcotráfico y, aún así, condujo transferencias de dinero desde su empresa.

Acosta recibió la orden de renunciar a todas las propiedades inmuebles que ella involucró en el negocio de lavado de dinero por US$282,380.

DIARIO HORIZONTE, que dirige Margarita Canahuate, se comunicó con un representante de los tribunales de los Estados Unidos y éste refirió que en estos casos cuando el juez ordena renunciar a propiedades por un monto se procede a cerrar el inmueble y queda incautado.

AcusaciónLos cargos contra Acosta fueron presentados en diciembre del 2005. El 27 de junio del 2006 fue arrestada a las 10:45 de la mañana y presentada en la corte a las 5:42 de esa tarde. Necesitó un intérprete, según consta en el expediente.

Ese día se solicitó fianza por ante el juez federal de Nueva York Víctor Marrero y le fue concedida por US$100,000, se le aplicó restricción para viajar fuera de Nueva York y se le obligó a entregar sus documentos de viaje.

El 29 de septiembre del 2006, Acosta solicitó al juez Marrero permiso para viajar a Atlantic City por un día por negocios relacionados con su agencia de viajes. El juez Marrero le concedió el permiso.

El pasado 24 de Abril, Acosta a través de su abogado Van Brown, solicitó de nuevo permiso para viajar a Argentina y Uruguay desde el 27 de abril hasta primero de mayo. La petición le fue negada.

En la audiencia del pasado 2 de agosto, Acosta junto a su abogado Van Brown, aceptó declararse culpable a cambio de tres cargos en su contra. La sentencia podría variar entre tres a diez años de prisión.